Новости и публикации

Как без труда проверить контрагента: 11 способов

В соответствии со ст. 54.1 Налогового кодекса РФ, не допускаются налоговые схемы. Это значит, что в случае подозрений налоговая проверяют саму сделку, а не её оформление с точки зрения формализма. Поэтому организация должна подтвердить, что покупатель или поставщик является добросовестным и может выполнить обязательства по контракту. ИФНС настаивает на позиции, что для того, чтобы избежать правовых последствий, организация должна проявить должную осмотрительность при выборе контрагента. Михаил Поликахин, юрист МКА «Юрасов, Ларин и партнеры», подробно рассказывает о платных и бесплатных способах проверки потенциального контрагента на финансовую состоятельность и благополучность
Проверить контрагента для принятия решения о выходе на сделку можно несколькими способами. Но прежде всего у будущего контрагента необходимо запросить копии учредительных документов.

Обязательно: устав, приказ или протокол о назначении руководителя, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый учет. В предоставленных документах проверить полномочия подписанта. Имеются ли такие полномочия у руководителя на основании устава или доверенности. Если подписант действует на основании доверенности, надо проверить полномочия лица, выдавшего доверенность. Проверить, не истекли ли сроки полномочий.

Желательно: запросить годовую бухгалтерскую отчетность с отметкой налоговой инспекции. Это подтверждает, что компания сдает отчетность и позволяет установить, велась ли организацией хозяйственная деятельность. Из отчетности можно узнать об объеме средств, которыми располагает компания.

Дополнительно: у контрагента можно запросить сведения о штатной численности, его имущественном положении, составе и стоимости основных средств, опыте работы в той или иной сфере, справку об отсутствии задолженностей по налогам и сборам, копию паспорта директора или лица, подписывающего договор. Также чрезвычайно полезным будет заручиться письменным подтверждением контрагента за подписью руководителя организации, что сделка не относится к крупной или не является сделкой с заинтересованностью.

Итак, собрав минимальный необходимый набор сведений о контрагенте, можно приступить к его проверке.

Бесплатные способы проверки контрагентов

Проверку можно провести на основании открытой и общедоступной информации с помощью онлайн-сервисов официальных государственных структур. Выполнить такую проверку может штатный юрист или менеджер по клиентам.

Получив основные сведения о будущем контрагенте, необходимо убедиться в его действующем статусе. Удостовериться, что в отношении контрагента не принято опубликованное в «Вестнике государственной регистрации» решение о ликвидации, о реорганизации, об уменьшении уставного капитала, о приобретении обществом с ограниченной ответственностью 20 % уставного капитала другого общества и т.д., это можно сделать по ссылке.

Если поиск в «Вестнике» ничего не дал, можно приступить к проверке по сервисам ИФНС.

На официальной странице Федеральной налоговой службы доступны сразу несколько полезных сервисов.

1. В разделе «проверь себя и контрагента» можно осуществить поиск компании по ИНН или ОГРН. В результатах поиска будет выдана краткая выписка из ЕГРЮЛ на искомую организацию.

2. С помощью сервиса «недействительные свидетельства» осуществляется проверка действительности номера свидетельства о государственной регистрации контрагента или свидетельства о присвоении ему ИНН.

3. Проверить отсутствие учредителя или руководителя организации в реестре лиц, отказавшихся от участия (руководства) в организации, можно по ссылке.

4. Узнать, не принято ли в отношении контрагента решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ как недействующего предпринимателя, можно тут.

5. Проверить юридический адрес контрагента на «массовость регистрации».

6. Список физических лиц, которые являются руководителями или учредителями нескольких юридических лиц, можно посмотреть здесь.

В качестве второго шага стоит проверить судебную историю контрагента.
По сервису «Электронное правосудие» проверить наличие судебных дел в отношении контрагента. В открывшихся результатах поиска будет показан список всех арбитражных дел, в которых компания-контрагент принимала участие. Обязательно проверить вкладку «банкротства». Множество судебных разбирательств в отношении контрагента говорит не в его пользу.

На сайте Федеральной службы судебных приставов проверить наличие исполнительных производств в отношении контрагента. Если в отношении него возбуждено исполнительное производство, то есть вероятность того, что его счета в банках будут арестованы, что вызовет проблемы с взаиморасчетами.

Если на этом этапе негативных сведений о контрагенте не выявлено, уже можно принимать положительное решение о сотрудничестве. Но есть еще ряд специальных, более узконаправленных, сервисов, которые помогут развеять сомнения в благонадежности партнера.

1. Сервис мониторинга заключенных государственных контрактов. Неоднократно заключаемые государственные контракты, исполненные в срок и полном объеме — однозначно плюс.

2. Там же, на сайте государственных контрактов, надо заглянуть в реестр недобросовестных поставщиков.

Поиск внесенных компаний осуществляется по наименованию поставщика/ФИО/ИНН.

3. Реестр проверок Генеральной прокуратуры РФ. Здесь можно найти информацию о плановых и внеплановых проверках как юридических лиц, так и ИП. Поиск осуществляется по утвержденному ежегодному сводному плану проведения плановых проверок и результатам проведения внеплановых проверок.

4. Членство в Торгово-промышленной палате РФ. В этом сервисе можно узнать, является ли юридическое лицо или ИП членом ТПП РФ. Членство в ТПП является положительным признаком.

5. Проверить реестры лицензий. Если контрагент осуществляет деятельность в рамках лицензии или членства в саморегулируемой организации. Такие сведения содержатся на сайтах государственных лицензирующих органов.

Платные способы проверки контрагентов

Существует ряд платных сервисов. В зависимости от условий, на которых он работает, можно заказать разовую проверку одной компании, стоить такая услуга будет пару сотен рублей, либо получить круглосуточный доступ к сервису в рамках годового пакета за несколько тысяч.

Также данные сервисы отличаются друг от друга по объему обрабатываемой и выдаваемой информации. Наиболее ярко из множества подобных информационно-справочных сервисов выделяется один, — сервис проверки контрагентов «Моё дело».

Для ознакомления с данным сервисом представлен бесплатный трехдневный период. Сервис чрезвычайно удобен и прост. Поиск информации о контрагенте осуществляется по ИНН/ОГРН/наименованию/ФИО, моментально, на одной странице и в один клик. Результаты поиска дают наиболее полную и объективную картину действительности, а искусственный интеллект дополнительно проводит анализ всех собранных данных и дает заключение о степени риска работы с таким контрагентом.

В заключение еще раз отметим, что проверка контрагента — это естественное проявление должной осмотрительности, которое может уберечь вас от множества неприятностей, будь то неисполнение контрагентом своих обязанностей по договору или наличие вопросов со стороны проверяющих государственных органов. А каким способом проверять — решение остается за вами.

 

Источник: https://delovoymir.biz/kak-bez-truda-proverit-kontragenta-11-sposobov.html?fbclid=IwAR1YBJ6—tuUtS-y_d4n8b2XICA1JKFKmdhyUzDXCrK50CQUOgwQrWUaOUE

У Вас есть вопрос ? Задавайте прямо сейчас ! Если Вы хотите задать или обсудить свой вопрос лично, звоните: +7 (499) 391-06-68, +7 (926) 026-60-43

Новости и публикации
Подписаться на рассылку Новостей
вверх